مدرس مبارزه با پولشویی دکتر صفدری

تدریس و آموزش مبارزه با پول شویی

مدرس مبارزه با پولشویی

اینجانب اکبر صفدری دارای مدرک دکترای بانکداری از دانشگاه مارماره استانبول ، مدرک مدرس مبارزه با پول‌شویی از بانک مرکزی ج.ا.ا. ، مدرک CBT  مبارزه با پول‌شویی از سازمان ملل متحد و واحد اطلاعات مالی کشور با سابقه تدریس در معاونت پژوهشی ریاست جمهوری، بانک سپه، بانک اقتصاد نوین، موسسه عالی‌دانش، موسسه آموزشی پدیده تبار، سازمان مدیریت صنعتی، موسسه آموزشی سروش، موسسه آموزشی علوم و فنون کیش همچنین با سابقه برگزاری بیش از 300 کارگاه آموزش مبارزه با پول‌شویی جهت شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، صنایع غذایی، صنایع دارویی، صنایع خودرویی، بانک‌ها ، بیمه‌ها و سایر شرکت‌ها و صنایع در سطح کشور و با تألیف 7عنوان کتاب در زمینه مبارزه با پول‌شویی، آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های مبارزه با پول‌شویی و همچنین ارائه مشاوره جهت تشکیل واحد مبارزه با پول‌شویی اعلام میداریم. شایان ذکر است رزومه کامل اینجانب در وبسایت اختصاصیwww.drsafdari.ir   قابل دسترسی می‌باشد. lklk

تلفن همراه:09126435708

اهداف دوره  مبارزه با پول‌شویی:

ü      افزایش آگاهی مدیران و کارشناسان ادارات مالی، حسابداری، حسابرسی، ممیزی، حقوقی و قراردادی، تدارکات و تامین تجهیزات در پروژه  نسبت به پدیده پول‌شویی

ü      آشنایی با قانون مبارزه با پول‌شویی

ü      آشنایی با آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی

ü      آشنایی با دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری

ü      آشنایی با روش‌های مبارزه با پول‌شویی

ü      تشریح وظایف سازمان‌ها در خصوص رعایت الزامات قانونی در راستای بند حسابرسی در خصوص دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری

ü      آشنایی به نحوه عمل در راستای بند حسابرسی در خصوص مبارزه با پول‌شویی و چگونگی حذف بند مذکور

  
نویسنده : اکبر صفدری ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۸/٢۱

Prevention of Money Laundering and Suggestion Model for Banking System

Money laundering as a problem exceeded the national boundaries and became an international one. In order to prevent the black money and money laundering, countries

applied variety of methods. However, with the purpose of more effectiveness of the applied methods, economical and political aspects of the countries should take into consideration. Since Iran’s economical aspect differs from other countries specific methods should be applied.

During this study, first global anti money laundering methods looked over, then, with respect to Iran banking system a model has been proposed for money laundering prevention. In this model, national and international rules and ethics of various countries which applied different measures to prevent money laundering have been studied, and a model which employs AHP, priorities of prevention methods have been utilized.

Keywords: Islamic Banking, Participation in Banking, Interest Free Banking, Black Money, Money Laundering, Anti Money Laundering, AHP

     Prevention of Money Laundering and Suggestion Model for Banking System, 2015.07.01, LAMBERT Academic Publishing ISBN 978-3-659-75059-5, Saarbrücken, Germany.

  
نویسنده : اکبر صفدری ; ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٤

ضدپول شویی در بنگاههای اقتصادی

  
نویسنده : اکبر صفدری ; ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٤

کتاب پول شویی و ضدپول شویی در شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری

  
نویسنده : اکبر صفدری ; ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٤

کتاب مدیریت هزینه در صنعت بانکداری

  
نویسنده : اکبر صفدری ; ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٤

← صفحه بعد