اکبر صفدری
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ اکبر صفدری
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ اختصاصی دکتر صفدری (مدیریت , بانکداری و مبارزه با پول شویی)
آموزش مبارزه با پول شویی نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩۳/٩/٤

قابل توجه مدیران محترم موسسات تجاری،تولیدی وخدماتی

برگزاری کارگاه‌های آموزش یک روزه مبارزه با پول شویی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته

ویژه مدیران و کارکنان ، امکان برگزای کارگاه آموزشی در سراسر کشور

مدرس: دکتر اکبر صفدری دکترای بانکداری از دانشگاه مارمارا- استانبول – ترکیه و مدرک رسمی مدرس مبارزه با پول شویی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، برگزار کننده حدود 150 کارگاه ضدپولشویی و

 مؤلف سه عنوان کتاب در خصوص ضدپول‌شویی

اطلاعات تماس

همراه :09100733153

          info@drsafdari.net               info@drsafdari.ir                                

کارگاههای برگزار شده:

1  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای شعب سرپرستی منطقه 2 استانها در رشت بانک اقتصادنوین 09/09/1391 دوره مقدماتی.رشت.

2 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت معاونین شعب سرپرستی منطقه 6 استانها در کرمان بانک اقتصادنوین 18/10/1391. دوره مقدماتی.کرمان.

3 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کارکنان ستاد مرکزی در تهران بانک اقتصادنوین 20/10/1391. دوره مقدماتی. تهران.

4کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای شعب سرپرستی منطقه 6 استانها در کرمان بانک اقتصادنوین 03/11/1391. دوره مقدماتی.کرمان.

5        کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان اعتبارات شعب سرپرستی منطقه 6 استانها در کرمان بانک اقتصادنوین 04/11/1391. دوره مقدماتی.کرمان.

6  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کارکنان ستاد مرکزی در تهران بانک اقتصادنوین 07/11/1391. دوره مقدماتی. تهران.

7 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کارکنان ستاد مرکزی در تهران بانک اقتصادنوین 08/11/1391. دوره مقدماتی. تهران.

8  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کارکنان ستاد مرکزی در تهران بانک اقتصادنوین 09/11/1391. دوره مقدماتی. تهران.

9 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کارکنان ستاد مرکزی در تهران بانک اقتصادنوین 12/11/1391. دوره مقدماتی.تهران.

10 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کارکنان ستاد مرکزی در تهران بانک اقتصادنوین 19/11/1391. دوره مقدماتی. تهران.

11   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کارکنان ستاد مرکزی در تهران شرکت توسن 22/11/1391. دوره مقدماتی. تهران.

12   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای شعب و مسئولین صندوق 21/02/1392. دوره مقدماتی. شعب منطقه اردبیل بانک سپه.

13   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت معاونین شعب و مسئولین اعتبارات بانک سپه 22/02/1392. دوره مقدماتی شعب منطقه اردبیل.

14   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در تبریز بانک اقتصادنوین 08/04/1392 دوره مقدماتی.تبریز.

15   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در کرمان بانک اقتصادنوین 27/05/1392 دوره مقدماتی.کرمان.

16    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در شیراز بانک اقتصادنوین 03/06/1392 دوره مقدماتی.شیراز.

17   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در اصفهان بانک اقتصادنوین 13/06/1392 دوره مقدماتی.اصفهان.

18   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ سرمایه گذاری صنایع چوبی و سلولزی پارس 92/06/21. دوره مقدماتی. تهران.

19   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ انصار 24/06/1392. دوره مقدماتی. تهران.

20   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ پایا سامان پارس 01/07/1392. دوره مقدماتی. تهران.

21   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ مادر تخصصی برق و انرژی صبا 02/07/1392. دوره مقدماتی. تهران.

22   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در اهواز بانک اقتصادنوین 03/07/1392 دوره مقدماتی.اهواز.

23   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در تبریز بانک اقتصادنوین 11/07/1392 دوره مقدماتی.تبریز.

24   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ مادر تخصصی مدیریت طرح آتیه سازان 04/07/1392. دوره مقدماتی. تهران.

25   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ صنایع غذایی سینا 05/07/1392. دوره مقدماتی. تهران.

26    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ سیاحتی هتلهای پارس 15/07/1392.دوره مقدماتی. تهران.

27   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت پتروشیمی خوزستان 13/07/1392. دوره مقدماتی. تهران.

28   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ سیاحتی هتلهای پارس 15/07/1392. دوره مقدماتی. تهران.

29   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای صندوق شعبات بانک سپه تهران گروه 1.   20/07/1392. دوره مقدماتی. تهران.

30   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ سیاحتی هتلهای پارس 05/08/1392.دوره پیشرفته. تهران.

31   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای صندوق شعبات بانک سپه تهران گروه 2.   07/08/1392. دوره مقدماتی. تهران.

32   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در رشت بانک اقتصادنوین 15/08/1392 دوره مقدماتی.رشت.

33   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران و کارکنان مالی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی. 16/08/1392. دوره مقدماتی. تهران.

34   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای صندوق شعبات بانک سپه تهران گروه 3.   18/08/1392. دوره مقدماتی. تهران.

35   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای صندوق شعبات بانک سپه تهران گروه 4.   03/09/1392. دوره مقدماتی. تهران.

36    سخنرانی در خصوص حسابرسی و مفاهیم پول‌شویی ، دانشجویان و اساتید دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد واحد کرج،10/09/1392.کرج.

37   ارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ صنایع غذایی سینا 14/09/1392.پیشرفته. تهران.

38   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در اصفهان بانک اقتصادنوین 16/09/1392 دوره مقدماتی.اصفهان.

39   سمینار آموزشی یک روزه پول‌شویی و راهکارهای مبارزه با آن جهت  مدیران کتابخانه های عمومی سراسر کشور 17/09/1392. تهران.

40   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای صندوق شعبات بانک سپه تهران گروه 5.   20/09/1392. تهران.

41   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران و کارکنان مالی شرکت سیمان فارس نو, 14/09/1392. دوره مقدماتی.شیراز.

42   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در کرمان بانک اقتصادنوین 08/10/1392 دوره مقدماتی.کرمان.

43   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای صندوق شعبات بانک سپه تهران گروه 6.   16/10/1392. تهران.

44   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران و کارکنان مالی هلدینگ پتروشیمی پازارگاد. 22/10/1392. دوره مقدماتی. بندر عسلویه.

45   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع سیمان،پتروشیمی،کارگزاری بورس،صنایع دارویی توسط موسسه سروش. 06/11/1392. دوره مقدماتی. تهران.

46    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع سیمان،پتروشیمی،کارگزاری بورس،صنایع دارویی توسط موسسه سروش. 07/11/1392. دوره پیشرفته. تهران.

47   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران و کارکنان شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک. 10/11/1392. دوره مقدماتی. اصفهان.

48   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای شعب بانک سپه منطقه سمنان.   12/11/1392. دوره مقدماتی. سمنان.

49   کارگاه آموزشی یک مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت معاونین شعب بانک سپه منطقه سمنان.   13/11/1392. دوره مقدماتی. سمنان.

50   کارگاه آموزشی یک مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای دوایر شعب بانک سپه منطقه سمنان.   14/11/1392. دوره مقدماتی. سمنان.

51   کارگاه آموزشی یک مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور شعب بانک سپه منطقه سمنان.   15/11/1392. دوره مقدماتی. سمنان.

52   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران و کارکنان شرکت هلدینگ  صندوق پس انداز کارکنان راه آهن. 19/11/1392. دوره مقدماتی. تهران.

53   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای صندوق شعبات بانک سپه تهران گروه 7.   20/11/1392. تهران.

54   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران و کارکنان هلدینگ عمران و مسکن ایران. 21/11/1392. دوره پیشرفته. تهران.

55   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت پتروشیمی خوزستان 28/11/1392. دوره مقدماتی گروه 2.بندرماهشهر.

56    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت پتروشیمی خوزستان 29/11/1392. دوره پیشرفته .بندر ماهشهر.

57   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ صنایع پتروشیمی 30/11/1392.دوره مقدماتی. تهران.

58   58.  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ صنایع پتروشیمی 01/12/1392.دوره پیشرفته. تهران.

59   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع ایران خودرو،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و صنایع غذایی توسط موسسه سروش. 07/12/1392. دوره مقدماتی. تهران.

60    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع ایران خودرو،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و صنایع غذایی توسط موسسه سروش. 08/12/1392. دوره پیشرفته. تهران.

61  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران سازمان منطقه آزاد کیش14/12/1392. دوره مقدماتی.جزیره کیش.

62  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران سازمان منطقه آزاد کیش15/12/1392. دوره پیشرفته. جزیره کیش.

63    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در بانک اقتصادنوین 24/01/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

64    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در بانک اقتصادنوین 24/01/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

65    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در بانک اقتصادنوین 24/01/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

66    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت پتروشیمی فجر 01/02/1393. دوره مقدماتی.بندرماهشهر.

67    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در  بانک اقتصادنوین 07/02/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

68    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت پرداخت الکترونیک سامان توسط سازمان مدیریت صنعتی. 15/02/1393. دوره مقدماتی. تهران.

69    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در  بانک اقتصادنوین 18/02/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، کرمان.

70   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت کاربران شعب در  بانک اقتصادنوین 21/02/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

71   سخنرانی در خصوص روشهای  مبارزه با  پول شویی، دانشجویان و اساتید دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد واحد کرج،22/02/1393.کرج.

72   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ منابع آب ایران 28/02/1393. دوره مقدماتی.تهران.

73   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع ایران خودرو،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و صنایع غذایی توسط موسسه مطالعات راهبردی سروش. 31/02/1393. دوره مقدماتی. تهران.

74   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع گاز ،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و توزیع برق توسط موسسه مطالعات راهبردی سروش. 01/03/1393. دوره پیشرفته. تهران.

75   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت معاونین شعب در  بانک اقتصادنوین 05/03/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

76    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع ملی فولاد ایران 07/03/1393. دوره مقدماتی.اهواز.

77   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت پخش هجرت 08/03/1393. دوره مقدماتی.تهران.

78   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای شعب بانک سپه منطقه البرز   17/03/1393. دوره مقدماتی. کرج.

79   کارگاه آموزشی یک مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت معاونین شعب بانک سپه منطقه البرز 18/03/1393. دوره مقدماتی. کرج.

80   کارگاه آموزشی یک مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت روسای دوایر شعب بانک سپه منطقه البرز 19/03/1393. دوره مقدماتی. کرج.

81   کارگاه آموزشی یک مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور شعب بانک سپه منطقه البرز.   21/03/1393. دوره مقدماتی. کرج.

82   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت پرداخت الکترونیک سامان توسط سازمان مدیریت صنعتی. 26/03/1393. دوره پیشرفته. تهران.

83   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت مسولین صندوق  شعب در  بانک اقتصادنوین 20/03/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

84   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت مسولین صندوق  شعب در  بانک اقتصادنوین 22/03/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، رشت.

85   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت معاونین  شعب در  بانک اقتصادنوین 28/03/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، شیراز.

86    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران نیروگاه سیکل ترکیبی قم 31/03/1393. دوره مقدماتی.قم.

87   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران نیروگاه سیکل ترکیبی قم 01/04/1393. دوره پیشرفته.قم.

88   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت مسولین صندوق  شعب در  بانک اقتصادنوین 02/04/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

89   کارگاه آموزشی یک مبارزه بازآموزی مدرسان مبارزه با پول‌شویی بانک سپه سراسر کشور 03/04/1393. ساختمان نگین بانک سپه. تهران.

90   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت مسولین اعتبارت  شعب در  بانک اقتصادنوین 07/04/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

91   کارگاه آموزشی یک مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی شعب مناطق تهران 14/04/1393. گروه 1دوره مقدماتی. تهران.

92   کارگاه آموزشی یک مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی شعب مناطق تهران 17/04/1393. گروه 2دوره مقدماتی. تهران.

93   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت سیمان آبیک 18/04/1393. دوره مقدماتی.آبیک.

94   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت سیمان آبیک 19/04/1393. دوره پیشرفته.آبیک.

95   کارگاه آموزشی یک مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی شعب بانک سپه مناطق تهران 06/05/1393. گروه 3دوره مقدماتی. تهران.

96    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی دوره های آموزشی کارکنان بدو خدمت در  بانک اقتصادنوین 14/05/1393 ،گروه 1 تهران .

97   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی به همت استانداری استان مرکزی جهت مدیران کل ستادی، فرمانداران، شهرداران، اعضای شورای اداری، مسوولین حراست، ذیحسابان و مسوولین امور مالی.15/05/1393 اراک.

98   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ دامپروری گوشت پارس 16/05/1393. دوره مقدماتی.تهران.

99   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ دامپروری گوشت پارس 17/05/1393. دوره پیشرفته.تهران.

100 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت مسولین اعتبارت  شعب در  بانک اقتصادنوین 20/05/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

101 کارگاه آموزشی یک مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی شعب مناطق تهران بانک سپه 22/05/1393. گروه 4دوره مقدماتی. تهران.

102   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی دوره های آموزشی کارکنان بدو خدمت در  بانک اقتصادنوین 27/05/1393 ،گروه 2 تهران .

103 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع ایران خودرو،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و صنایع غذایی توسط موسسه مطالعات راهبردی سروش. 29/05/1393. دوره مقدماتی. تهران.

104  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع گاز ،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و توزیع برق توسط موسسه مطالعات راهبردی سروش. 30/05/1393. دوره پیشرفته. تهران.

105  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت داروسازری زهراوی 01/06/1393. دوره مقدماتی.تبریز.

106کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت داروسازری زهراوی 02/06/1393. دوره پیشرفته.تبریز.

107 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی  شعب در  بانک اقتصادنوین 03/06/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

108 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران04/06/1393. دوره مقدماتی.تهران.

109 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی  شعب در  بانک اقتصادنوین 06/06/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، اصفهان.

110  کارگاه آموزشی یک مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی شعب بانک سپه مناطق تهران 08/06/1393. گروه 4دوره مقدماتی. تهران.

111کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران09/06/1393. دوره پیشرفته.تهران.

112 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت داروسازری اسوه 10/06/1393. دوره مقدماتی.تهران.

113 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع گاز ،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و توزیع برق توسط سازمان مدیریت صنعتی. 12/06/1393. تهران.

114  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت داروسازری اسوه16/06/1393. دوره پیشرفته.تهران.

115  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه توسط موسسه دانش‌گستران پودمان. 18/06/1393. تهران.

116  کارگاه آموزشی یک مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی شعب بانک سپه مناطق تهران 19/06/1393. گروه 5 دوره مقدماتی. تهران.

117  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی  شعب در  بانک اقتصادنوین 20/06/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، مشهد.

118 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت پاکدیس ارومیه27/06/1393. دوره مقدماتی. ارومیه.

119 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت پاکدیس ارومیه. 28/06/1393. دوره پیشرفته. ارومیه.

120کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی  شعب در  بانک اقتصادنوین 02/07/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، کرمان.

121   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی  شعب در  بانک اقتصادنوین 06/07/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

122    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران گروه مالی ملت 07/07/1393. دوره مقدماتی. تهران.

123  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران گروه مالی ملت. 14/07/1393. دوره پیشرفته.تهران.

124  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران مجتمع فولاد مبارکه 16/07/1393. دوره مقدماتی. اصفهان.

125    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران مجتمع فولاد مبارکه. 17/07/1393. دوره پیشرفته.اصفهان.

126                       کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان اعتبارات  شعب در  بانک اقتصادنوین 20/07/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

127                       کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی  شعب در  بانک اقتصادنوین 26/07/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

128   کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت آب و فاضلاب استان یزد. 30/07/1393. دوره مقدماتی.یزد.

129کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت آب و فاضلاب استان یزد 01/08/1393. دوره پیشرفته. یزد.

130کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع ایران خودرو،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و صنایع غذایی توسط موسسه مطالعات راهبردی سروش. 07/08/1393. دوره مقدماتی. تهران.

131  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع گاز ،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و توزیع برق توسط موسسه مطالعات راهبردی سروش. 08/08/1393. دوره پیشرفته. تهران.

132  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران گروه مالی. بهساز ملت 18/08/1393. دوره مقدماتی تهران.

133 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت توزیع برق استان یزد. 21/08/1393. دوره مقدماتی.یزد.

134    کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت توزیع برق استان یزد 22/08/1393. دوره پیشرفته. یزد.

135                       کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران گروه مالی بهساز ملت. 25/08/1393. دوره پیشرفته.تهران.

136  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات سینا و مدیران شرکت ایرانسل 26/08/1393. دوره مقدماتی.تهران.

137 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات سینا و مدیران شرکت ایرانسل 27/08/1393. دوره پیشرفته.تهران.

138 کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع گاز ،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و توزیع برق توسط سازمان مدیریت صنعتی. 28/08/ دوره مقدماتی 1393. تهران.

139  کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع گاز ،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و توزیع برق توسط سازمان مدیریت صنعتی. 29/08/1393 دوره پیشرفته. تهران.

140         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی  شعب در  بانک اقتصادنوین 03/09/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

141         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران ستادی بنیاد مستضعفان04/09/1393. دوره پیشرفته.تهران.

142         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت ایران ترانسفو 12/09/1393. دوره مقدماتی، زنجان.

143         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت ایران ترانسفو 13/09/1393. دوره پیشرفته، زنجان.

144         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت پتروشیمی مارون 24/09/1393. دوره مقدماتی، بندر ماهشهر.

145         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت پتروشیمی مارون 25/09/1393. دوره پیشرفته، بندر ماهشهر.

146         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع ایران خودرو،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و صنایع غذایی توسط موسسه مطالعات راهبردی سروش. 26/09/1393. دوره مقدماتی. تهران.

147         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع گاز ،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و توزیع برق توسط موسسه مطالعات راهبردی سروش. 27/09/1393. دوره پیشرفته. تهران.

148         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت برق منطقه‌ای غرب 03/10/1393. دوره مقدماتی، کرمانشاه.

149         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت برق منطقه‌ای غرب 04/10/1393. دوره پیشرفته، کرمانشاه.

150         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ ساحا 07/10/1393. دوره پیشرفته، اصفهان.

151         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی  شعب در  بانک اقتصادنوین 09/10/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

152         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت ساپکو 10/10/1393. دوره مقدماتی، تهران.

153         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت فولاد زرند ایرانیان توسط سازمان مدیریت صنعتی. 11/10/ 1393. دوره مقدماتی. تهران.

154         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی  شعب در  بانک اقتصادنوین 16/10/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

155         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران ساپکو 17/10/1393. دوره پیشرفته، تهران.

156         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت فولاد زرند ایرانیان توسط سازمان مدیریت صنعتی. 18/10/1393 دوره پیشرفته. تهران.

157         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی  شعب در  بانک اقتصادنوین 21/10/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

158         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در صنعت بیمه جهت مدیران بیمه دی 24/10/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی،هتل ارم تهران.

159         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون 30/11/1393. دوره مقدماتی، اهواز.

160         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون 01/11/1393. دوره پیشرفته، اهواز.

161         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی  شعب در  بانک اقتصادنوین 05/11/1393 بخشنامه های مبارزه با پول شویی، تهران.

162         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت پتروشیمی فجر 07/11/1393. دوره پیشرفته .بندرماهشهر.

163         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع ایران خودرو،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و صنایع غذایی توسط موسسه مطالعات راهبردی سروش. 08/11/1393. دوره مقدماتی. تهران.

164         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع گاز ،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و توزیع برق توسط موسسه مطالعات راهبردی سروش. 09/11/1393. دوره پیشرفته. تهران.

165         کارگاه آموزشی یک مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی جهت متصدیان امور بانکی شعب بانک سپه مناطق تهران 12/11/1393. گروه 7دوره مقدماتی. تهران.

166         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت فنر سازی زر گروه سایپا16/11/1393. دوره مقدماتی و پیشرفته .تهران.

167         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع گاز ،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و توزیع برق توسط سازمان مدیریت صنعتی. 29/11/ 1393. دوره مقدماتی تهران.

168         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران صنایع گاز ،صنعت نفت،کارگزاری بورس،لیزینگ و توزیع برق توسط سازمان مدیریت صنعتی. 30/11/1393 دوره پیشرفته. تهران.

169         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران هلدینگ دامپروری گوشت پارس بنیاد مستضعفان 01/12/1393. دوره مقدماتی و پیشرفته .تهران.

170         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت سایپا دیزل 04/12/1393. دوره مقدماتی، تهران.

171         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت سایپا دیزل 05/12/1393. دوره پیشرفته، تهران.

172         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت فولاد هرمزگان 06/12/1393. دوره مقدماتی، بندر عباس.

173         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت فولاد هرمزگان 07/12/1393. دوره پیشرفته، بندر عباس.

174         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت ایران خودرو ایسیکو 11/12/1393. دوره مقدماتی، گروه 1، تهران.

175         کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با پول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی جهت مدیران شرکت ایران خودرو ایسیکو 13/12/1393. دوره مقدماتی، گروه 2، تهران.

  نظرات ()
کلاهبرداری از شرکت بیمه و پول شویی نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩۳/٩/٤

۲۷ آبان ۱۳۹۳

در اعترافات به‌دست آمده از چهار عضو کلاهبرداری از شرکت‌های بیمه مشخص شد که آنها در طول فعالیت خود اقدام به اخذ نزدیک به 400 میلیون تومان در قالب پرداخت دیه از شرکت‌های مختلف بیمه واقع در شهرهای مختلف تهران، پاکدشت، قم، کاشان و ... کرده‌اند.شیوه و شگرد کار متهمان نیز بدین صورت بوده که هر بار یکی از آنها با امانت گرفتن خودروی یکی از دوستان یا بستگان و اطمینان پیدا کردن از داشتن بیمه شخص ثالث با طرح و نقشه قبلی اقدام به ایجاد تصادف ساختگی منجر به جرح عابر پیاده می‌کرده؛ شخص عابر پیاده و در واقع عضو دیگر گروه نیز ابتدا با داروهای بی حس کننده اقدام به شکستن استخوان‌های ظریف قسمت‌های مختلف بدن از جمله استخوان انگشتان، بینی و ... نموده و برای واقعی جلوه دادن صحنه تصادف با ایجاد خراشیدگی بر روی قسمت‌های مختلف دست، پا، سینه و ... مدعی کشیدگی بر روی زمین به علت تصادف با ماشین می‌شدند و نهایتاً شخص مصدوم ناشی از تصادف به عنوان شاکی پرونده درخواست پرداخت دیه از سوی راننده را مطرح می‌کرد که با توجه به بیمه داشتن خودرو ، شرکت بیمه موظف به پرداخت بیمه می‌شد و هر بار این شیوه کلاهبرداری با تغییر جایگاه هر یک از اعضای گروه ادامه پیدا می‌کرد که طی آن متهمان، برابر اعترافات به‌دست آمده از آنها از انواع خودروهای سواری پراید، RD، پژو 405 و ... استفاده می‌کردند.

  نظرات ()
بانک‌های زیرزمینی چینی و پول شویی نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩۳/٩/٤

۲۶ آبان ۱۳۹۳

پلیس پکن بیش از 10 "بانک زیرزمینی" را که مسئول واریز بیش از 6 / 22 میلیارد دلار به حساب‌های خارجی هستند، مورد بازرسی قرار داده و آن‌ها را تعطیل کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، پلیس پکن 59 مظنون را دستگیر و264 حساب بانکی را مسدود و در نهایت بیش از 800 کارت بانکی را ضبط کرد. این اقدامات پس از حمله پلیس به بانک‌هایی درمرکز پکن صورت گرفت.منابع پلیس پکن اعلام کردند، مظنونان اقدام به قرض گرفتن، اجاره دادن و خرید حساب‌های بانکی برای خرید 50 هزار دلار ارز خارجی با هر کدام از حساب‌ها می‌کردند.براساس قانون چین اشخاص حقیقی نباید بیش از 50 هزار دلار در هر سال اقدام به تبادل ارز خارجی کنند اما به خاطر افزایش پول‌شویی در سال‌های اخیر ثروتمندان چینی توانسته‌اند میلیون‌ها دلار به جیب بزنند.

  نظرات ()
مسی و پول شویی نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩۳/٩/٤

۱۳۹۳/۳/۲۱

به نقل از ایسکانیوز، لیونل مسی، مهاجم نام آشنای تیم آرژانتین که در جام جهانی باید به مصاف تیم ملی کشورمان برود با اتهام مجدد پول‌شویی مواجه شده است.این بازیکن که پیش تر به دلیل اتهامی مشابه به دادگاهی در اسپانیا فراخوانده شد حالا دوباره در کانون توجهات قرار گرفته است.این بار موضوع مشابه با همان سوژه است و بحث به موسسه خیریه او برمی گردد. در واقع آن طور که روزنامه «ال پائیس» گزارش داده پولی که قرار بوده از بازی های خیریه موسسه مسی به دست افراد نیازمند برسد هرگز به دست مخاطبین نرسیده و در بانکی در کوراچائو، که شامل پروژه بهشت مالیاتی می شود سپرده شده است.

موضوع مربوط به سال 2012 و 2013 می شود که تیم مسی در دو بازی دوستانه به مصاف رقبایش می رود و حاصل این بازی خیریه یک میلیون یورو می شود. این مبلغ قرار بوده توسط موسسه این بازیکن به دست موسسه های بی بضاعت برسد. ولی گزارش «ال پائیس» نشان می دهد که این موسسه های هیچ پولی دریافت نکرده اند و به حساب شخصی نزدیکان مسی واریز شده است.این مبلغ به حساب شخصی به نام گیلرمو مارین، دوست نزدیک مسی که از سال 2006 با او همکاری کرده واریز شده است .مسی پیش تر در دادگاه گفته بود که خودش به کارهای مالی اش رسیدگی نمی کند و پدر او است که این موارد را اداره می کند. موضوعی که حالا علاوه بر «ال پائیس» برای «ال موندو» دیگر روزنامه مطرح اسپانیا هم جذاب شده است.

گزارش این دو روزنامه به این مورد اشاره شده که این پول ها بیشتر صرف قاچاق مواد مخدر می شوند و در مقاطع مختلف موسسه خیریه مسی اقدام به پول‌شویی کرده است.پیش تر در گزارشی که موسسه خیریه مسی ارائه داده بود به این مورد اشاره شده بود که به حساب بازیکنانی که در این بازی های خیریه شرکت کرده اند مبلغی وارد شده است ولی به عنوان نمونه جرارد پیکه، هم تیمی مسی در بارسا این مورد را رد کرده و گفته هرگز مبلغی برای حضور در این باز یهای خیریه دریافت نکرده است. سوژه ای که حالا دوباره دادگاه اسپانیا را برآن داشته تا یکی از بهترین بازیکنان دنیا را دوباره احضار کند.

  نظرات ()
پول‌شویی و مبارزه با آن در مؤسسات خدماتی، تولیدی و تجاری نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩۳/٥/٢

مقدمه

 به جرأت می‌توان گفت که امروزه یکی از بزرگ‌ترین و درعین‌حال پنهان‌ترین جرائمی که اقتصاد و به طبع آن اجتماع را نشانه گرفته جرم پول‌شویی است.این پدیده با توجه به ماهیت فراملی و سازمان‌یافته‌ای که در جهان حاضر یافته است، علاوه بر آثار زیان‌بار اقتصادی، خطرات و هزینه‏های اجتماعی قابل‌توجهی را به‏ همراه دارد. پول‌شویی، فرآیندی حیاتی برای انجام جرائم مهم و عمده است و امکان‏ گسترش فعالیت‏های غیرقانونی برای قاچاقچیان مواد مخدر و کالا را ‏ فراهم می‌کند. علاوه بر این، هزینه‏های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه‏های بیش‏تر برای مراقبت‏های بهداشتی و درمانی مانند درمان معتادان مواد مخدر  و ... افزایش می‌دهد.

بخش بزرگی از فعالیت‌های پول‌شویان مربوط به جرائم مواد مخدر است و تهدیدها و آثار مخرب مواد مخدر بر هیچ‌کس پوشیده نیست چراکه اعتیاد معضل بزرگ جهان امروز و بلایی اجتماعی است که به آسیب‌هایی از جنبه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی ختم می‌شود. علاوه بر آن اعتیاد باعث بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و نابسامانی‌های خانوادگی و فردی است. سازمان بهداشت جهانی، مواد مخدر را بعد از تولید و انباشت سلاح‌های کشتارجمعی، آلودگی محیط‌زیست، فقر و شکاف طبقاتی چهارمین تهدید بشریت عنوان نموده است.

 در سالیان اخیر مبارزه با پول‌شویی، به یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بدل شده است. تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در سال 1386  و سپس تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال‌های بعد، اهمیت این مسئله را آشکار می‌کند.گرچه مبارزه با پول‌شویی  ابتدا در سیستم بانکی کشور آغاز گردید و سپس به سایر  بخش‌های اقتصادی و انتفاعی، نظیر بازار سرمایه، بیمه و ... تسری پیدا نمود، اما اکنون تمامی مؤسسات، بنگاه‌های خدماتی، تولیدی و تجاری را شامل گردیده است.

سال گذشته کتابی تحت عنوان «مفاهیم، مقررات و روش‌های مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی» از بنده منتشر گردید. اکنون پس از برگزاری بیش از 100 دوره کارگاه آموزش مبارزه با پول‌شویی در سطح مدیران سازمان‌های مختلف کشور و با توجه به اینکه کتاب فوق فقط شامل مباحث بانکی می‌گردید، بر آن شدم با بررسی مباحث گذشته و توضیح مفاهیم مطرح‌شده طی کارگاه‌های آموزش، کتاب حاضر را تقدیم دانشجویان، اساتید و مدیران بنگاه‌های اقتصادی نمایم تا به‌نوبه خود گامی هرچند کوچک در رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بردارم. پیشاپیش دست تمامی اساتید گران‌قدر را برای راهنمایی‌ها و تذکراتشان می‌فشارم. این عزیزان می‌توانند نظرات خود را به پستالکترونیک book@drsafdari.irارسال فرمایند.

اکبر صفدری

       اردیبهشت1393

 

فهرست مطالب 

1- پول‌شویی و مفاهیم آن..................................................................................................................................................           18

فصل سوم: سازمان‌ها و تشکیلات مبارزه کننده با پول‌شویی در سطح دنیا...............................................................................................           113

فصل چهارم: راهکارهای بین المللی مبارزه با پول شویی..................................................................................................................            139

فصل پنجم: قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی در ایران...............................................................................................................            255

فصل ششم : روش های مبارزه با..........................................................................................................................................            309

فصل هفتم : مثال هایی از پول شویی.....................................................................................................................................            323

چک‌لیست دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول‌شویی........................................................................................................................            341

منابع.......................................................................................................................................................................             348

اختصارات.................................................................................................................................................................              363

  نظرات ()
کتاب مبانی پول و بانکداری نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٢/٩/۱٦

مقدمه

بانک (یا همان مؤسسات صرافی) در گذشته با همان نام و روش کهن به تدریج سازمان یافته و مرکز کلیه فعالیت‌های پولی و اعتباری بانک‌های امروزی شده‌اند. از طرف دیگر در گذشته دیرین برای تداوم حیات، نیاز هر فرد با تلاش فردی (شکار، تولید و...) تأمین می‌شد. ولی انسان با گذشت زمان ناگزیر گردید از راه معاوضه جنس با جنس (معاوضه مستقیم کالا با کالا) نیازهای عادی زندگی خود را فراهم کرده و از این راه امرار معاش نماید. در اینگونه داد و ستدهای اولیه (قرن‌ها پیش از میلاد) معاوضه دو کالا با هم بدون تعیین ارزش و معیاری برای سنجش انجام می‌پذیرفت تا آن‌که راه مبادله غیرمستقیم کالا با کالا را در پیش گرفت و همین انتخاب موجب پیدایش «پول» گردید.

بانک که با مفهوم پول در آمیخته است بسان قلبی می‌ماند که در رگ‌های جامعه پول را به جریان می‌اندازد. هرگونه تغییر و نابسامانی این قلب می‌تواند جامعه را فلج کند. این نهاد عظیم و قدرتمند در تمام جوامع (پیشرفته و عقب افتاده) به عنوان عامل قدرت، نفوذ و اقتدار به شمار می‌رود. به عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در جامعه امروز وجود دارد، بانک است. جایگاه بانک‌ها در زندگی روزمره افراد به گونه‌ای است که تصور زندگی بدون آن‌ها غیرممکن می‌باشد.بانک‌ها مؤسساتی هستند که از محل سپرده‌های مردم می‌توانند سرمایه‌های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و اشخاص قرار دهند. رشد بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد بر می‌گردد و اکنون به عنوان یک مؤسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می‌پردازد همچنان در حال تکامل می‌باشد.

کتاب حاضر که سال‌ها به‌صورت جزوات و منابع درسی در دانشگاه‌های مختلف کشور تهیه و تدریس شده بود، با انجام تغییرات و اصلاحات به‌صورت فعلی درآمده و آماده عرضه به علاقه‌مندان می‌باشد. بخش عمده‌ی کتاب حاضر از مباحث درس پول، ارز و بانکداری که توسط اینجانب آماده گردیده، استخراج شده است. البته در فصول ابتدایی، مروری کوتاه بر مکاتب مختلف اقتصادی صورت گرفته که به دلیل مبحث بعدی کتاب یعنی آراء این مکاتب در خصوص پول و بانکداری ضروری به نظر می رسید. ضمن آن که بررسی تاریخچه و پیدایش پول و بانک نیز به آن اضافه گردیده است. در مجموع این اثر شامل تمامی مباحث درس پول، ارز و بانکداری است که براساس سرفصل‌های مصوب و مدون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه گردیده و قابل استفاده جهت اساتید و دانشجویان رشته‌های مدیریت،حسابداری، بانکداری و سایر علاقه‌مندان و دانشجویان رشته‌های مرتبط دانشگاهی و علمی خواهد بود.

 

اکبر صفدری

آبانماه92

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مروری بر مکاتب اقتصادی

فصل دوم: پول و پیدایش آن

فصل سوم: تورم

فصل چهارم: بهره

فصل پنجم: بانک و بانکداری

فصل ششم: سیاست های پولی، سیاست های مالی

فصل هفتم: ارز

فصل هشتم: روش‌های پرداخت در بانکداری بین‌الملل

فصل هشتم: روش‌های پرداخت در بانکداری بین‌الملل

فصل نهم: سازمان‌های پولی و بانکی در عرصه بین‌المللی

منابع

اختصارات

  نظرات ()
کتاب امور مالی بین المللی نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٢/٩/۱٦

مقدمه

تجارت و انجام تبادلات در سطح بین‌المللی کشورها را قادر می‌سازند تا با وارد نمودن نظریات و تکنولوژی، میزان مزیت‌های اقتصادی را افزایش داده، رقابت، ابتکار و نوآوری را ارتقاء ‌بخشند، که این امر به نوبه‌ی خود سبب افزایش کارایی، رشد اقتصادی و میزان اشتغال‌زایی متداوم را می‌گردد. کشورهای فعال در تجارت بین‌الملل، زمینه‌ی بیشتر را برای شهروندان خویش فراهم نموده و رشد و توسعه سریع‌تری خواهند داشت.

رابطه مبادله، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل تجارت بین‌الملل به حساب می‌آید. به ویژه در بررسی موضوعاتی از قبیل منافع حاصل از تجارت، تحولات حجم و ترکیب مبادلات و اثر آن بر دستمزدها، رفاه عمومی و درآمد ملی، رابطه مبادله نقش اساسی ایفا می‌کند. کاربرد گسترده‌ای تا این حد، رابطه مبادله را به شاخص مهمی در اقتصاد تبدیل کرده است. در نظریات تجارت بین‌الملل مربوط به اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، نحوه تقسیم منافع حاصل از تجارت بین کشورهای در حال تجارت بر اساس رابطه مبادله صورت می‌گیرد. ریکاردو در تئوری هزینه‌های نسبی، انجام تجارت بین کشورها در دامنه معینی از تغییرات، رابطه مبادله را متضمن منافع برای طرفین تجارت می‌داند.

کتاب حاضر که سال‌ها به‌صورت جزوات و منابع درسی در دانشگاه‌های مختلف کشور تهیه و تدریس شده بود، با انجام تغییرات و اصلاحات به‌صورت فعلی درآمده و آماده عرضه به علاقه‌مندان می‌باشد. بخش عمده‌ی کتاب حاضر از مباحث درس امور مالی بین‌المللی که توسط اینجانب آماده گردیده، استخراج شده است. همچنین لازم دیدم در فصول ابتدایی اندکی به تاریخچه و پیدایش نظریات تجارت بین‌المللی پرداخته شود. در مجموع این اثر مشتمل بر 11 فصل است که در برگیرنده مباحث درس امور مالی بین‌المللی بر اساس سرفصل‌های مصوب و مدون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. لازم به ذکر است که علاوه بر آن در خصوص مفاهیم جهانی سازی، بحران‌های مالی جهانی، اعتبار اسنادی و اصول و مفاهیم اینکوترمز توضیح مبسوط ارائه شده است. استفاده از این کتاب جهت استفاده دانشجویان رشته‌های مدیریت، حسابداری، بانکداری و سایر علاقه‌مندان و دانشجویان رشته‌های مرتبط دانشگاهی و علمی همین‌طور جهت تدریس دوره‌های آموزشی اینکوترمز و اعتبار اسنادی مفید خواهد بود.

 

اکبر صفدری

آبانماه92

فهرست مطالب

پیشگفتار        

مقدمه

فصل اول: تجارت بین‌الملل      

فصل دوم: جنبه‌های سیاسی مالیه بین‌الملل    

فصل سوم: اتحادیه‌ها و سازمان‌های مالی، اقتصادی در سطح بین‌المللی           

فصل چهارم: جهانی‌شدن و استراتژی‌های مالی در عرصه بین‌المللی     

فصل پنجم: تراز پرداخت‌های خارجی  

فصل ششم: اینکوترمز و روش‌های حمل کالا در تجارت بین‌المللی       

فصل هفتم: روش‌های پرداخت در تجارت بین‌الملل      

فصل هشتم: ارز           

فصل نهم: روش‌های تأمین مالی در عرصه بین‌المللی    

فصل دهم: بحران‌های اقتصادی بین‌المللی        

فصل یازدهم: جرایم مالی و اقتصادی در گستره بین‌المللی       

منابع   

 اختصارات  

  نظرات ()
کتاب حسابرسی داخلی نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٢/٦/۱۸

این کتاب در 11 فصل و بر مبنای سر فصلهای ارائه شده وزارت علوم جهت درس حسابرسی 2 تنظیم گردیده که علاوه بر آن مروری دارد بر مباحث درس حسابرسی 1 . کتاب فوق در شهریور ماه 92 توسط انتشارات سنا در 250 صفحه چاپ شده است.

فصل اول: کلیات حسابرسی    

فصل دوم: موجودی های صندوق بانک     

فصل سوم: سرمایه‌گذاری‌ها در سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانه     

فصل چهارم: حساب ها و اسناد دریافتنی     

فصل پنجم: موجودی های جنسی و قیمت تمام شده     

فصل ششم: دارایی های ثابت     

فصل هفتم: بستانکاران و سایر اقلام بدهی (حساب ها و اسناد پرداختنی)     

فصل هشتم: دیون با کار مزد و بدهی احتمالی     

فصل نهم: حقوق صاحبان سهام     

فصل دهم: رسیدگی تفضیلی به اقلام درآمد و هزینه     

فصل یازدهم: گزارش حسابرسی     

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر » « مطالب جدیدتر
مطالب اخیر آموزش مبارزه با پولشویی پولشویی و ضدپولشویی در بانکداری ضدپول شویی در بیمه کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی Prevention of Money Laundering and Suggestion Model for Banking System ضدپول شویی در بنگاههای اقتصادی کتاب پول شویی و ضدپول شویی در شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری کتاب مدیریت هزینه در صنعت بانکداری آموزش مبارزه با پول شویی کلاهبرداری از شرکت بیمه و پول شویی
کلمات کلیدی وبلاگ aml (۱) money laundering (۱) prevention (۱) suggestion mode (۱) آئین نامه های قانون بانکی بدون ربا (۱) آئین نامه های قانون عملیات بانکی (۱) آئین نامه های قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱) آل کاپون (۱) آموزش (٢) آموزش مبارزه با پول شویی (۱) آموزش مبارزه با پولشویی (۱) استاد مبارزه با پولشویی (٢) امور مالی بین المللی (۱) بانک‌های زیرزمینی (۱) بانک جهانی (۱) بانکداری (٢) بنگاههای اقتصادی (۱) بهشتهای مالیاتی (۱) بودجه (۱) بیت کوین (۱) بیت کوین و پولشویی (۱) بیمه (۱) پول‌شویی و مبارزه با آن در مؤسسات خدماتی، تولیدی و (۱) پول امتیازی (۱) پول خاکستری (۱) پول خونین (۱) پول دیجیتال (۱) پول سیاه (۱) پول شویی (٢) پول شویی چیست (٢) پول شویی و ضدپول شویی (۱) پول شویی یعنی چه (۱) پول عجیب (۱) پول و بانکداری (۱) پول کثیف (۱) پولشویی (٥) پولشویی در موسسات مالی (۱) تاریخ پولشویی (۱) تجارت الکترونیک (۱) تدریس (۱) تدریس مبارزه با پول شویی (٤) تعریف پولشویی (۱) تفریغ بودجه (۱) توصیه های 9+40 fatf (٢) جرایم مالی (۱) چک (۱) چک برگشتی (۱) درس مبارزه با پول شویی (٢) دستورالعملهای مبارزه با پولشویی (۱) دوره آموزش مبارزه با پول شویی (۱) دوره آموزش مبازه با پول شویی (۱) ربا (۱) روشهای پولشویی (۱) روشهای پولشویی در بانک (٢) روشهای جلوگیری از پول شویی (۱) روشهای مبارزه با پولشویی (۳) سازمانهای مبارزه با پولشویی (۱) سقف مقرر (۱) سلامت اداری (۱) شرکت (۱) شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری (۱) شیوه های پولشویی (٢) صندوق بین المللی پول (۱) ضدپول شویی (٢) ضدپول شویی در بنگاههای اقتصادی (۱) ضدپول شویی در بیمه (۱) عملیات بانکی بدون ربا (۱) فساد (٢) فوتبال فساد (۱) قانون بانکی بدون ربا (۱) قانون تجارت الکترونیک (۱) قانون تجارت الکترونیک ایران (۱) قانون جدید چک (۱) قانون چک (۱) قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱) قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) (۱) قوانین مبارزه با پولشویی (۱) گانگستر (۱) گروه ولفسبورگ (۱) گزارش معاملات مشکوک (٢) گزارش معاملات نقدی (٢) گواهی الکترونیکی (۱) مبارزه با پولشویی (۱) مبانی پول و بانکداری (۱) مدرس (٢) مدرس مبارزه با پول شویی (٤) مدیریت هزینه (۱) مسئولیت بانکها (۱) مسی (۱) مفهوم پولشویی (۱) مقالات مبارزه با پول شویی (٢) کارگاه آموزش مبارزه با پول شویی (۱) کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی (۱) کتاب (۱) کتاب پول شویی (۱) کتاب امور مالی بین المللی (۱) کتاب حسابرسی (۱) کتاب حسابرسی 1 (۱) کتاب حسابرسی 2 (۱) کتاب حسابرسی داخلی (۱) کتاب مبارزه با پول شویی (۱) کتاب مبانی پول و بانکداری (۱) کلاس (۱) کلاس آموزش مبارزه با پول شویی (۱) کلاهبرداری (۱) کنترل بودجه (۱)
دوستان من وبلاگ من در بلاگفا وب سايت رسمي من وبلاگ من در ميهن بلاگ وبلاگ من به زبان تركي استانبولي دانشگاه مارمارا بانک سپه بانک مرکزی بانك اقتصاد نوين دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بیمه مرکزی اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب