اکبر صفدری
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ اکبر صفدری
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ اختصاصی دکتر صفدری (مدیریت , بانکداری و مبارزه با پول شویی)
مسی و پول شویی نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩۳/٩/٤

۱۳۹۳/۳/۲۱

به نقل از ایسکانیوز، لیونل مسی، مهاجم نام آشنای تیم آرژانتین که در جام جهانی باید به مصاف تیم ملی کشورمان برود با اتهام مجدد پول‌شویی مواجه شده است.این بازیکن که پیش تر به دلیل اتهامی مشابه به دادگاهی در اسپانیا فراخوانده شد حالا دوباره در کانون توجهات قرار گرفته است.این بار موضوع مشابه با همان سوژه است و بحث به موسسه خیریه او برمی گردد. در واقع آن طور که روزنامه «ال پائیس» گزارش داده پولی که قرار بوده از بازی های خیریه موسسه مسی به دست افراد نیازمند برسد هرگز به دست مخاطبین نرسیده و در بانکی در کوراچائو، که شامل پروژه بهشت مالیاتی می شود سپرده شده است.

موضوع مربوط به سال 2012 و 2013 می شود که تیم مسی در دو بازی دوستانه به مصاف رقبایش می رود و حاصل این بازی خیریه یک میلیون یورو می شود. این مبلغ قرار بوده توسط موسسه این بازیکن به دست موسسه های بی بضاعت برسد. ولی گزارش «ال پائیس» نشان می دهد که این موسسه های هیچ پولی دریافت نکرده اند و به حساب شخصی نزدیکان مسی واریز شده است.این مبلغ به حساب شخصی به نام گیلرمو مارین، دوست نزدیک مسی که از سال 2006 با او همکاری کرده واریز شده است .مسی پیش تر در دادگاه گفته بود که خودش به کارهای مالی اش رسیدگی نمی کند و پدر او است که این موارد را اداره می کند. موضوعی که حالا علاوه بر «ال پائیس» برای «ال موندو» دیگر روزنامه مطرح اسپانیا هم جذاب شده است.

گزارش این دو روزنامه به این مورد اشاره شده که این پول ها بیشتر صرف قاچاق مواد مخدر می شوند و در مقاطع مختلف موسسه خیریه مسی اقدام به پول‌شویی کرده است.پیش تر در گزارشی که موسسه خیریه مسی ارائه داده بود به این مورد اشاره شده بود که به حساب بازیکنانی که در این بازی های خیریه شرکت کرده اند مبلغی وارد شده است ولی به عنوان نمونه جرارد پیکه، هم تیمی مسی در بارسا این مورد را رد کرده و گفته هرگز مبلغی برای حضور در این باز یهای خیریه دریافت نکرده است. سوژه ای که حالا دوباره دادگاه اسپانیا را برآن داشته تا یکی از بهترین بازیکنان دنیا را دوباره احضار کند.

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون مبارزه با پول شویی آموزش مبارزه با پولشویی پولشویی و ضدپولشویی در بانکداری ضدپول شویی در بیمه کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی Prevention of Money Laundering and Suggestion Model for Banking System ضدپول شویی در بنگاههای اقتصادی کتاب پول شویی و ضدپول شویی در شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری کتاب مدیریت هزینه در صنعت بانکداری آموزش مبارزه با پول شویی
کلمات کلیدی وبلاگ aml (۱) money laundering (۱) prevention (۱) suggestion mode (۱) آئین نامه های قانون بانکی بدون ربا (۱) آئین نامه های قانون عملیات بانکی (۱) آئین نامه های قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱) آل کاپون (۱) آموزش (٢) آموزش مبارزه با پول شویی (۱) آموزش مبارزه با پولشویی (۱) استاد مبارزه با پولشویی (٢) امور مالی بین المللی (۱) بانک‌های زیرزمینی (۱) بانک جهانی (۱) بانکداری (٢) بنگاههای اقتصادی (۱) بهشتهای مالیاتی (۱) بودجه (۱) بیت کوین (۱) بیت کوین و پولشویی (۱) بیمه (۱) پول‌شویی و مبارزه با آن در مؤسسات خدماتی، تولیدی و (۱) پول امتیازی (۱) پول خاکستری (۱) پول خونین (۱) پول دیجیتال (۱) پول سیاه (۱) پول شویی (٢) پول شویی چیست (٢) پول شویی و ضدپول شویی (۱) پول شویی یعنی چه (۱) پول عجیب (۱) پول و بانکداری (۱) پول کثیف (۱) پولشویی (٥) پولشویی در موسسات مالی (۱) تاریخ پولشویی (۱) تجارت الکترونیک (۱) تدریس (۱) تدریس مبارزه با پول شویی (٤) تعریف پولشویی (۱) تفریغ بودجه (۱) توصیه های 9+40 fatf (٢) جرایم مالی (۱) چک (۱) چک برگشتی (۱) درس مبارزه با پول شویی (٢) دستورالعملهای مبارزه با پولشویی (۱) دوره آموزش مبارزه با پول شویی (۱) دوره آموزش مبازه با پول شویی (۱) ربا (۱) روشهای پولشویی (۱) روشهای پولشویی در بانک (٢) روشهای جلوگیری از پول شویی (۱) روشهای مبارزه با پولشویی (۳) سازمانهای مبارزه با پولشویی (۱) سقف مقرر (۱) سلامت اداری (۱) شرکت (۱) شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری (۱) شیوه های پولشویی (٢) صندوق بین المللی پول (۱) ضدپول شویی (٢) ضدپول شویی در بنگاههای اقتصادی (۱) ضدپول شویی در بیمه (۱) عملیات بانکی بدون ربا (۱) فساد (٢) فوتبال فساد (۱) قانون بانکی بدون ربا (۱) قانون تجارت الکترونیک (۱) قانون تجارت الکترونیک ایران (۱) قانون جدید چک (۱) قانون چک (۱) قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱) قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) (۱) قانون مبارزه با پول شویی (۱) قوانین مبارزه با پولشویی (۱) گانگستر (۱) گروه ولفسبورگ (۱) گزارش معاملات مشکوک (۳) گزارش معاملات نقدی (۳) گواهی الکترونیکی (۱) مبارزه با پولشویی (۱) مبانی پول و بانکداری (۱) مدرس (٢) مدرس مبارزه با پول شویی (٥) مدیریت هزینه (۱) مسئولیت بانکها (۱) مسی (۱) مفهوم پولشویی (۱) مقالات مبارزه با پول شویی (٢) کارگاه آموزش مبارزه با پول شویی (۱) کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی (۱) کتاب (۱) کتاب پول شویی (۱) کتاب امور مالی بین المللی (۱) کتاب حسابرسی (۱) کتاب حسابرسی 1 (۱) کتاب حسابرسی 2 (۱) کتاب حسابرسی داخلی (۱) کتاب مبارزه با پول شویی (۱) کتاب مبانی پول و بانکداری (۱) کلاس (۱) کلاس آموزش مبارزه با پول شویی (۱) کلاهبرداری (۱) کنترل بودجه (۱)
دوستان من وبلاگ من در بلاگفا وب سايت رسمي من وبلاگ من در ميهن بلاگ وبلاگ من به زبان تركي استانبولي دانشگاه مارمارا بانک سپه بانک مرکزی بانك اقتصاد نوين دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بیمه مرکزی اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب