مدرس مبارزه با پولشویی دکتر صفدری

تدریس و آموزش مبارزه با پول شویی

بانک‌های زیرزمینی چینی و پول شویی

۲۶ آبان ۱۳۹۳

پلیس پکن بیش از 10 "بانک زیرزمینی" را که مسئول واریز بیش از 6 / 22 میلیارد دلار به حساب‌های خارجی هستند، مورد بازرسی قرار داده و آن‌ها را تعطیل کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، پلیس پکن 59 مظنون را دستگیر و264 حساب بانکی را مسدود و در نهایت بیش از 800 کارت بانکی را ضبط کرد. این اقدامات پس از حمله پلیس به بانک‌هایی درمرکز پکن صورت گرفت.منابع پلیس پکن اعلام کردند، مظنونان اقدام به قرض گرفتن، اجاره دادن و خرید حساب‌های بانکی برای خرید 50 هزار دلار ارز خارجی با هر کدام از حساب‌ها می‌کردند.براساس قانون چین اشخاص حقیقی نباید بیش از 50 هزار دلار در هر سال اقدام به تبادل ارز خارجی کنند اما به خاطر افزایش پول‌شویی در سال‌های اخیر ثروتمندان چینی توانسته‌اند میلیون‌ها دلار به جیب بزنند.

  
نویسنده : اکبر صفدری ; ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٤